Народний депутат Юрій Шаповалов сприяв своєму бізнес-партнеру в ухиленні від сплати податків на значні суми, що сягнули сотень мільйонів.
Правоохоронні органи виявили злочинну мережу, яка була створена народним депутатом Юрієм Шаповаловим.
Правоохоронні органи виявили злочинну мережу, яка була створена народним депутатом Юрієм Шаповаловим. Про це стало відомо з розслідування "Мінус сотні мільйонів у бюджеті країни: правоохоронці розслідують, як нардеп Шаповалов допомагав бізнес-партнеру ухилятися від податків".
Так, за даними правоохоронців, на території Полтавської області вже кілька років діє організована група, учасникам якої було повідомлено про підозру за ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.
"Головним організатором цієї схеми є кременчуцький бізнесмен Віталій Марченко, який є засновником кількох фірм: ТОВ "Енергоресурс", ТОВ "Центроград Кременчук", ТОВ "Альфа груп 77". Крім того, він контролює групу компаній під назвою "VM-Group". Ця корупційна складова існувала з 2019 по 2023 рік завдяки народному депутату та місцевій владі Кременчука. Як встановили правоохоронці, Марченко вступив у злочинну змову з народним депутатом 9-го скликання від партії "За майбутнє" Юрієм Шаповаловим та мером Кременчука Віталієм Малецьким, також членом цієї партії", - йдеться у розслідуванні.
Особи, які керують даними компаніями, співпрацювали з представниками латвійських фірм, таких як SIA Euro Energo Company, Dinaz Holding та Dinazis, власники яких мають зв’язки з Російською Федерацією. Використовуючи контрольовані підприємства, вони імпортували акцизний товар – метанол, маскуючи його під виглядом розчинників через країни Європи, зокрема через фіктивні компанії у Словаччині, Чехії та Латвії.
"Схема полягала в наступному: метанол завозився залізницею з Росії та Білорусії на паливні склади в країнах Європи. Використовуючи підроблені документи про походження продукції, під керівництвом Марченка підприємства ввозили підакцизний товар в Україну. Потім його доставляли на власні склади у Кременчуці, де метанол використовувався для нелегального виробництва пального", - пояснюють автори.
Згідно з результатами розслідування, Юрій Шаповалов, Віталій Малецький та Віталій Марченко змогли створити "сімейну мережу" завдяки своїм родинним зв'язкам, яка контролює значну частину бюджету Кременчука.
Отже, Шаповалов, скориставшись своїми корупційними контактами, зокрема з мером Кременчука Малецьким (який є кумом Марченка), сприяв підприємствам, що належать Марченку, з групи "VM-Groupe" у виграші тендерів на постачання нафтопродуктів, таких як бензин і дизель, для комунального підприємства "Благоустрій Кременчука".
У період з 2023 по 2024 рік компанія "Азарес" підписала 35 угод з цим комунальним підприємством на загальну вартість 15 мільйонів гривень.
Відповідно до тендерної документації, компанія Азарес зобов'язалася постачати бензин А-95, виготовлений на Кременчуцькому НПЗ, а також дизельне паливо, вироблене компанією Helenic Petroleum з Греції. Однак, як зазначають автори, компанія фактично постачала пальне власного виробництва, яке не відповідало встановленим стандартам якості.
Нагадаємо, що Марченко, Шаповалова та мер Кременчука мають спільні зв'язки через дружину бізнесмена, завдяки чому їхні особисті та професійні інтереси переплітаються у складну мережу впливу в місті. Сестра народного депутата Шаповалова, Ірина Мовчан, управляє декількома підприємствами і володіє суттєвими активами, включаючи заснування ряду компаній у Полтавській області, таких як "ФОКСТРОТ-СЕРВІС", "СОФТ ЕНЕРДЖІ", "ТРК "АЛЮР" та "ТРК "Пріоритет". Також відомо, що в природоохоронній зоні на березі Дніпра в Кременчуці триває забудова на ділянці, яка орендується компанією "АПІЛАК".
Її син, Олексій Мовчан, завдяки родинним зв'язкам отримав мандат народного депутата від партії "Слуга народу".
