ВАКС наклав арешт у розмірі 5 мільйонів гривень на заставу колишньої заступниці голови правління Приватбанку.

Цю інформацію надає пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"11 листопада 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила прохання прокурора САП, постановивши стягнути 5 млн грн застави, яку внесла юридична особа за колишню заступницю голови правління ПАТ КБ 'Приватбанк'. Вона двічі не з'явилася на судові засідання, про що повідомляється у прес-релізі."

Суд не визнав причини відсутності обвинуваченої достатніми та, враховуючи її неналежну поведінку в процесі, вирішив підвищити розмір застави до 51 мільйона гривень, що було встановлено як запобіжний захід.

Окрім того, суд наклав на обвинувачену певні процесуальні зобов'язання. Зокрема, їй необхідно з'являтися за кожним запитом суду, не залишати межі Дніпропетровської області без попереднього дозволу суду, інформувати суд про зміни у своєму місці проживання та роботи, утримуватися від контактів з іншими обвинуваченими у цій справі, а також здати на зберігання до відповідних органів Державної міграційної служби всі свої паспорти громадянина України, які дозволяють виїзд за кордон, а також інші документи, що надають право на виїзд з України та в'їзд до неї.

Наступна сесія у цій справі запланована на 22 листопада 2024 року.

Деталі справи:

У межах досудового розслідування встановлено, що колишній голова правління ПАТ КБ "Приватбанк", його перший заступник, заступник, а також троє керівників департаментів указаного банку у грудні 2016 року за день до визнання ПАТ КБ "Приватбанк" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов'язаних із ПАТ КБ "Приватбанк" компаній.

У САП нагадали, що у межах досудового розслідування встановлено, що колишній голова правління ПАТ КБ "Приватбанк", його перший заступник, заступник, а також троє керівників департаментів указаного банку у грудні 2016 року за день до визнання ПАТ КБ "Приватбанк" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов'язаних із ПАТ КБ "Приватбанк" компаній.

Фінансові ресурси були переведені в кілька етапів на дві різні компанії: 85,2 млн грн на рахунок однієї з компаній, що має зв'язок з учасниками схеми, та ще 136,8 млн грн на рахунок іншої. Пізніше ці кошти учасники схеми вивели за межі країни для їх легалізації.

Крім того, було встановлено, що в день, що передував націоналізації банку, згадані особи здійснили розтрату понад 8,2 млрд грн шляхом незаконного списання зобов'язань компаній-нерезидентів перед AS Privatbank (Латвія), використовуючи для цього кошти, які знаходилися на кореспондентських рахунках Приватбанку в AS Privatbank (Латвія). Додатково, для ускладнення можливості стягнення коштів на користь ПАТ КБ "Приватбанк" та для приховування вчиненого злочину, ці особи організували незаконну та документально не підтверджену зміну боржника на компанію, що знаходилася під їх контролем і була пов'язана з ПАТ КБ "Приватбанк".