Запит до Офісу Генерального прокурора щодо активів підозрюваного Р. Тарпана в князівстві Монако.
We couldn't load the mail server logs for this message.
Try opening the logs in a new window.
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Згідно з інформацією, яку оприлюднили кілька засобів масової інформації, у 2021 році органи влади князівства Монако надіслали міжнародний запит до правоохоронців України для проведення розслідування кримінальних справ, пов'язаних з українським бізнесменом-утікачем Русланом Тарпаном та його колишньою дружиною Оксаною Шишовською.
Князівство Монако проводить розслідування, пов'язане з відмиванням грошей, здобутих незаконним шляхом, у період з 2007 по 2017 роки.
Сума, яка була переведена подружжям на рахунки різних компаній у банках Монако, перевищує 21 мільйон євро. Зазначалося, що ці кошти надійшли з України.
У 2017-му Інформаційна Служба та Служба за контролем фінансових операцій (SICCFIN) передала звіт Генеральному прокурору Монако щодо фактів можливого кримінального значення. SICCFIN зафіксували, що один із банків заявив про неможливість налагодити контакт з Оксаною Шишовською.
Невдовзі стало відомо, що Шишовська та Тарпан мають спільні банківські рахунки в Монако, через які проходили підозрілі фінансові операції, зокрема, ймовірно пов'язані з проектом "Глибоководний випуск".
Крім того, є інформація про те, що на деякі активи та нерухомість Тарпана - Шишовської в Монако були введені арешти.
У зв'язку з цим, прошу надати інформацію про те, чи мають сьогодні органи прокуратури співпрацю з правоохоронними органами Монако у питанні повернення в Україну коштів, які були виведені Тарпаном, а також стосовно проекту "Глибоководний випуск".
Чи почала Україна процедуру вилучення активів Тарпана-Шишовської в Монако на користь держави?
